ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів:
16 серпня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань Товариства.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів (за пред’явленням акціонером паспорта, для представників акціонерів – за пред’явленням довіреності, оформленої згідно чинного законодавства, та паспорта) .
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
10 серпня 2017 року (24 година).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним (разом з проектом рішень щодо кожного з питань):
Питання 1. Обрання Лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова Комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна, Член комісії - Аніч Сергій Вікторович
Питання 2.
Про визначення способу виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2016 році.
Проект рішення (1-й варіант) :
Викласти частину 3 підпункту в) пункту 1 рішення чергових ( річних) загальних зборів акціонерів від 29.03.2017 року ( протокол №1 від 29.03.2017 р.) щодо питання №7 порядку денного зборів «Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та порядок виплати дивідендів» в наступній редакції :
ü встановити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами через депозитарну систему України у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Проект рішення (2-й варіант) :
Викласти частину 3 підпункту в) пункту 1 рішення чергових ( річних) загальних зборів акціонерів від 29.03.2017 року ( протокол №1 від 29.03.2017 р.) щодо питання №7 порядку денного зборів «Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та порядок виплати дивідендів» в наступній редакції :
ü встановити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5. Порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
- в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А. Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна. Довідки за телефоном (04643) 2-15-35.
6.Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : kulik-moloko.net.ua
Загальні збори скликаються із врахуванням норм ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення Наглядової Ради Товариства ( протокол б/н від 21.07.2017 р.)
Наглядова Рада Товариства