Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

 Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 21.04.2016 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.   Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства.
5.   Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства за 2015 рік  та у період після проведення попередніх загальних зборів.
6.   Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7.   Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та порядок виплати дивідендів.
8. Про надання повноважень Виконавчому органу  Товариства на вчинення  значних правочинів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів,   перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів.
Результати голосування з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного

1. Обрати Лічильну комісію  загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  Голова Комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна , Член комісії  - Аніч Сергій Вікторович

 
Результати голосування з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік

 
Результати голосування з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного

1. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 
Результати голосування з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 4-му питанню порядку денного

1. Затвердити Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
2. Затвердити висновок Ревізора  за результатами  перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2015 рік.

 
 
 
 
 
Результати голосування з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 5-му питанню порядку денного

 1. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті або схвалені Наглядовою радою Товариства  в період часу з 23.04.2015  року по 20.04.2016 року.
2. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті чи схвалені виконавчим органом Товариства  в період часу з  23.04.2015  року по 20.04.2016 року та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.

 
Результати голосування з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 6-му питанню порядку денного

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

 
Результати голосування з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 7-му питанню порядку денного

1. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2015 рік, дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

 
Результати голосування з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 8-му питанню порядку денного

1.   Попередньо схвалити будь-які  значні правочини  щодо  оформлення кредиту для поповнення обігових коштів,  що укладатимуться директором Товариства  у період  до наступних загальних зборів акціонерів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів, перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності.
2.   Надати директору Товариства Бажану Олександру Володимировичу ( інд. № 2729205636, паспорт серія НК №617470  виданий 17 березня 1999 р Куликівським РВУМВС України в Чернігівській обл., проживає за адресою: м. Чернігів, вул. 1 Радіозаводська, буд. 1) наступні повноваження щодо вчинення будь-яких значних правочинів по оформленню кредиту для поповнення обігових коштів Товариства  :
ü  самостійно визначитися з банком-кредитором для оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства .
ü  підписати з майбутнім банком-кредитором  будь-які значні правочини (кредитний  договір; договори застави/іпотеки, страхування, та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією документи та договори, зміни до них) на наступних умовах :
-        валюти кредитної операції – гривня,
-        максимальний ліміт кредитної операції – 15 500 000,00 грн.
-        процента ставка за користування кредитними ресурсами - 27 % річних
-        одноразова комісія за надання кредитної лінії – 0,5 %  від встановленого ліміту кредитування.
-        комісія за внесення будь-яких змін за ініціативою позичальника до договору кредитної лінії та/або договорів забезпечення  - 0,2 % від розміру ліміту кредитної лінії,  чинних на момент внесення змін до відповідного договору
-        графік погашення заборгованості - останні чотири місяці рівними частинами
-        забезпеченя - майно що належить на праві власності Товариству, а саме:
·      нежитлова нерухомість, що знаходиться за адресою : Чернігівська обл., Куликівський р-н,  смт.Куликівка, вул.8 - го Березня, 18-А
·      нежитлова нерухомість ( комплекс), що знаходиться за адресою :  Чернігівська обл., м Корюківка, вулиця Костюк Г., буд. 24 
 
·      об’єкти нерухомості, що знаходиться за адресою :  Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Калініна,  буд.  62-б,
·      виробниче обладнання, що за адресою : Чернігівська обл., Куликівський р-н,  смт.Куликівка, вул.8 - го Березня, 18-А, Чернігівська обл., м Корюківка, вулиця Костюк Г., буд. 24,  Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Калініна,  буд.  62-б.
-       фінансова порука ПП «Сирний дім» (код ЄДРПОУ 33118069), забезпечена іпотекою/ заставою нежитлової нерухомості та виробничого обладнання, що знаходять за адресою:  Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63 б;
-       майнова порука Громадянина України Дідура Арсена Володимировича ( Ін.№2466803859) у вигляді застави акцій Товариства у кількості 182102 штук.
-       обов’язкова умова – протягом перших 3-х місяців кредитування переведення фінансових потоків не менше 90 % загальних оборотів від господарської діяльності, оформлення зарплатного проекту , проведення 100 % зовнішньоекономічних операцій, у тому числі операції з купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ
-       можливість підвищення відсоткової ставки за користування кредитними ресурсами на 3%
ü  для забезпечення зобов’язань по відповідних правочинах самостійно визначити   перелік майна Товариства відповідної вартості для обтяження його заставою та /або іпотекою та погодити його з Наглядовою Радою Товариства.
вчинити всі необхідні дії з метою оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства.