Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

 
Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 23.04.2015 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.    Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства.
5.    Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства за 2014 рік  та у період після проведення попередніх загальних зборів.
6.    Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7.    Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та порядок виплати дивідендів.
8.    Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення Про Наглядову раду Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.                      
11. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов  цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів) з членами  Наглядової Ради та Головою Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів) з членами  Наглядової Ради та Головою Наглядової ради.
13.     Про надання повноважень директору  Товариства на вчинення  значних правочинів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів,   перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів.
 
Результати голосування з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

                Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного

1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:                        Голова Комісії -    Мошкіна Наталія Леонідівна                                                                                                                   Член комісії  - Волкова Світлана Анатоліївна

 
Результати голосування з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 
 
 
 
 
 
 
Результати голосування з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного

1. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік

 
Результати голосування з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 4-му питанню порядку денного

1. Затвердити Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
2. Затвердити висновок Ревізора  за результатами  перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік.

 
Результати голосування з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 5-му питанню порядку денного

 1. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті або схвалені Наглядовою радою Товариства  в період часу з 10.04.2014  року по 22.04.2015 року.
2. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті чи схвалені виконавчим органом Товариства  в період часу з  10.04.2014  року по 22.04.2015  року та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.

 
 
Результати голосування з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 6-му питанню порядку денного

1.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

 
Результати голосування з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 7-му питанню порядку денного

1. Весь чистий прибуток, отриманий в 2014 році, направити на збільшення виробничих потужностей та поповнення обігових коштів Товариства.

 
 
 
Результати голосування з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 8-му питанню порядку денного

1. Внести зміни та доповнення до Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2.Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» в новій редакції.
3.Надати повноваження та доручити підписати Статут директору Товариства Бажан Людмилі Петрівні.
4.Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії  (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 
Результати голосування з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 9-му питанню порядку денного

1.Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову Раду в новій редакції.
3.Доручити підписання Положення про Наглядову Раду Директору Товариства.

 
Результати голосування  з десятого  питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 10-му питанню порядку денного

1.Припинити повноваження Дідур Наталії Анатоліївни як Голови Наглядової ради та Романець Іванни Володимирівни   як члена Наглядової ради.

 
Результати голосування  з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Результати підрахунку голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

Прізвище ім’я по батькові кандидата Кількість голосів відданих акціонерами  за кандидата
Дідур  Іванна  Володимирівна 351347
Дідур Наталія Володимирівна 351347
Дідур Арсен Володимирович 351347

Підсумки кумулятивного голосування : згідно частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду членів Наглядової ради Товариства обрано :
-       Дідур Іванну Володимирівну
-       Дідур Наталію Анатоліївну
-       Дідура Арсена Володимировича
 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 11-му питанню порядку денного

1. Обрати нових членів Наглядової ради товариства  у складі 3 (трьох) осіб,  строком на 3 роки :  Дідур  Іванну Володимирівну, Дідур Наталію Анатоліївну, Дідура Арсена Володимировича.

 
 
 
 
Результати голосування  з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 12-му питанню порядку денного

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради   ( викладені в проекті типового контракту ( цивільно-правового договору ), додаток № 2  до даного протоколу)  у зв’язку з чим встановити , що :
-  Члени Наглядової Ради діють на підставі цивільно-правових договорів  та не входять до штатного розпису Товариства
-  Члени Наглядової ради здійснюють свої обов’язки безоплатно
- Цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради підписує директор Товариства.

 
Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 351347 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 13-му питанню порядку денного

1.    Попередньо схвалити будь-які  значні правочини  щодо  рефінансування заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум» та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів,  що укладатимуться директором Товариства  у період  до наступних загальних зборів акціонерів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів, перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності але не більше 40 млн.грн.
2.      Надати директору Товариства Бажан Людмилі Петрівні, інд. № 1983209906, паспорт НК 520630, виданий Куликівським РВ УМВС України в Чернігівській області, проживає за адресою: Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18 наступні повноваження щодо вчинення будь-яких значних правочинів по рефінансуванню заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум» та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства  :
-       самостійно визначитися з банком-кредитором для рефінансування заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум» та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства .
-       підписати з майбутнім банком-кредитором  будь-які значні правочини (кредитний  договір; договори застави/іпотеки, страхування, та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією документи та договори, зміни до них) на умовах, що самостійно визначені директором Товариства та попередньо погоджені Наглядовою Радою Товариства
-       для забезпечення зобов’язань по відповідних правочинах самостійно визначити   перелік майна Товариства відповідної вартості для обтяження його заставою та /або іпотекою та погодити його з Наглядовою Радою Товариства.
 вчинити всі необхідні дії з метою проведення рефінансування заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум»  та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства.