Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»! 
            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):

  1. Дата, час  та  місце проведення:

23  квітня 2015 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,  вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань Товариства.

  1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі  у загальних зборах:

з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення  загальних зборів (за пред’явленням акціонером паспорта, для представників акціонерів – за пред’явленням довіреності, оформленої згідно чинного законодавства, та паспорта) .

  1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2015 року (24 година).

4.   Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

  1. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства.
  2. Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства за 2014 рік  та у період після проведення попередніх загальних зборів.
  3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
  4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та порядок виплати дивідендів.
  5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.

9. Внесення змін до Положення Про Наглядову раду Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов  цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів) з членами  Наглядової Ради та Головою Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів) з членами  Наглядової Ради та Головою Наглядової ради.

  1. Про надання повноважень директору  Товариства на вчинення  значних правочинів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів,   перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів.

 

  1. Порядок ознайомлення акціонерів  із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
  • від дати надіслання повідомлення про проведення  загальних зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.
  • в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.

Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна.  Довідки за телефоном (04643) 2-22-26.
 

  1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис. грн.) за 2014 рік
Найменування показника період
Звітний
 на 31.12.2014
Попередній
на 31.12.2013
Усього активів 38852 41620
Основні засоби 19732 12111
Довгострокові фінансові інвестиції 2980 2980
Запаси 6218 3271
Сумарна дебіторська заборгованість 7824 8247
Грошові кошти та їх еквіваленти 1180  1490
Нерозподілений прибуток 23043 24037
Власний капітал 24927 25921
Статутний капітал 1785 1785
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13925 15699
Чистий прибуток (збиток) 2244 6327
Середньорічна кількість акцій (шт.) 357045 357045
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) -    -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -  -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 528 492

 
Наглядова Рада Товариства
 
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2015 №49 БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ.