ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):
- Дата, час та місце проведення:
23 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань Товариства.
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів (за пред’явленням акціонером паспорта, для представників акціонерів – за пред’явленням довіреності, оформленої згідно чинного законодавства, та паспорта) .
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2015 року (24 година).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства.
- Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства за 2014 рік та у період після проведення попередніх загальних зборів.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
- Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та порядок виплати дивідендів.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення Про Наглядову раду Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради та Головою Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради та Головою Наглядової ради.
- Про надання повноважень директору Товариства на вчинення значних правочинів, в яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів.
- Порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.
- в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.
Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна. Довідки за телефоном (04643) 2-22-26.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2014 рік
Найменування показника | період | |
Звітний на 31.12.2014 |
Попередній на 31.12.2013 |
|
Усього активів | 38852 | 41620 |
Основні засоби | 19732 | 12111 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 2980 | 2980 |
Запаси | 6218 | 3271 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 7824 | 8247 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 1180 | 1490 |
Нерозподілений прибуток | 23043 | 24037 |
Власний капітал | 24927 | 25921 |
Статутний капітал | 1785 | 1785 |
Довгострокові зобов’язання | - | - |
Поточні зобов’язання | 13925 | 15699 |
Чистий прибуток (збиток) | 2244 | 6327 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 357045 | 357045 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) | 528 | 492 |
Наглядова Рада Товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2015 №49 БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ.