Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

Підсумки голосування
на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
Дата проведення: 10.04.2014 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  4. Про прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту  директора Товариства.
  5. Про прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Ревізора  Товариства. Про затвердження висновку Ревізора.
  6. Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства.
  7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
  8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та порядок виплати дивідендів.
  9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
  10. Про затвердження  Положення про Наглядову Раду, Про Ревізора , Про загальні збори акціонерів , Про Виконавчий орган Товариства.
  11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  12.  Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
  13.  Про обрання нового Ревізора Товариства.
  14.  Про надання повноважень директору  Товариства на вчинення  значних правочинів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів,   перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів акціонерів.

 
Результати голосування з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:
 

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного:

2.Обрати  Головою  загальних зборів  Дідур Наталію Анатоліївну,  секретарем загальних зборів – Дідура Арсена Володимировича.

 
Результати голосування з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:
 

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:                       
Голова Комісії -    Дідур Анатолій Арсенович
Член комісії  - Мошкіна Наталія Леонідівна

 
 
Результати голосування з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

 
Результати голосування з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:
 

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 4-му питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Директора Товариства за 2013 рік.

 
Результати голосування з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 5-му питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства  за 2013 рік.
2. Затвердити висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013 рік.

 
 
Результати голосування з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 6-му питанню порядку денного:

 1. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті або схвалені Наглядовою Товариства в період часу з 23.04.2013  року по 09.04.2014 року.
2. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті чи схвалені виконавчим органом Товариства  в період часу з  23.04.2013  року по 09.04.2014 року та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.

 
 
Результати голосування з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 7-му питанню порядку денного:

1.Затвердити Річний звіт Товариства за 2013  рік

 
 
 
Результати голосування з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 8-му питанню порядку денного:

1. Весь чистий прибуток, отриманий в 2013 році, направити на збільшення виробничих потужностей.

 
Результати голосування з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 9-му питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2.Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» в новій редакції.
3.Надати повноваження та доручити підписати Статут директору Товариства Бажан Людмилі Петрівні.
4.Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії  (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 
Результати голосування  з десятого  питання порядку денного, винесеного на голосування:
 

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 10-му питанню порядку денного:

1.Затвердити Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізора , Положення про загальні збори акціонерів , Положення про Виконавчий орган Товариства.
2.Доручити підписання положень Директору Товариства.

 
 
Результати голосування  з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

 
Загальні збори прийняли наступне рішення по 11-му питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради                   ( викладені в проекті типового контракту ( цивільно-правового договору ), додаток № 2 до даного протоколу)  у зв’язку з чим встановити , що :
  • Члени Наглядової Ради діють на підставі цивільно-правових договорів  та не входять до штатного розпису Товариства
  • Члени Наглядової ради здійснюють свої обов’язки безоплатно

Цивільно-правовий договір із членам Наглядової ради підписує директор Товариства.

 
 
 
 
Результати голосування  з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 12-му питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження (звільнити)  ревізора Товариства ТОВ «Ковчинське» в особі Зеленського Віктора Михайловича.

 
Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Результати підрахунку голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

Прізвище ім’я по батькові кандидата Кількість голосів відданих акціонерами  за кандидата
Шарапова Ольга Вікторівна 356935

Підсумки кумулятивного голосування : згідно частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраною на посаду Ревізора Товариства  є Шарапова Ольга Вікторівна.
Загальні збори прийняли наступне рішення по 13-му питанню порядку денного:

1. Обрати Ревізором Товариства Шарапову  Ольгу  Вікторівну  строком на 3 роки.

 
 
Результати голосування  з чотирнадцятого  питання порядку денного, винесеного на голосування:
 

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів
«ЗА» 356935 100
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛИСЬ» - -
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - -

Загальні збори прийняли наступне рішення по 14-му питанню порядку денного:

  1. Попередньо схвалити будь-які  значні правочини  щодо  рефінансування заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум» та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів,  що укладатимуться директором Товариства  у період  до наступних загальних зборів акціонерів,  в яких ринкова  вартість майна,  робіт або послуг,  що є предметом таких правочинів, перевищує 25  відсотків  вартості  активів Товариства  за  даними останньої річної фінансової звітності але не більше 40 млн.грн.
  2.   Надати директору Товариства Бажан Людмилі Петрівні, інд. № 1983209906, паспорт НК 520630, виданий Куликівським РВ УМВС України в Чернігівській області, проживає за адресою: Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18 наступні повноваження щодо вчинення будь-яких значних правочинів по рефінансуванню заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум» та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства  :
  • самостійно визначитися з банком-кредитором для рефінансування заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум» та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства .
  • підписати з майбутнім банком-кредитором  будь-які значні правочини (кредитний  договір; договори застави, страхування, та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією документи та договори, зміни до них) на умовах, що самостійно визначені директором Товариства та попередньо погоджені Наглядовою Радою Товариства
  • для забезпечення зобов’язань по відповідних правочинах самостійно визначити   перелік майна Товариства відповідної вартості для обтяження його заставою та /або іпотекою та погодити його з Наглядовою Радою Товариства.
  •  вчинити всі необхідні дії з метою проведення рефінансування заборгованості  перед ПАТ “Банк Форум»  та оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства