на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
Дата проведення: 10.04.2014 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Про затвердження висновку Ревізора.
- Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства.
- Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та порядок виплати дивідендів.
- Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
- Про затвердження Положення про Наглядову Раду, Про Ревізора , Про загальні збори акціонерів , Про Виконавчий орган Товариства.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- Про обрання нового Ревізора Товариства.
- Про надання повноважень директору Товариства на вчинення значних правочинів, в яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів акціонерів.
Результати голосування з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного:
2.Обрати Головою загальних зборів Дідур Наталію Анатоліївну, секретарем загальних зборів – Дідура Арсена Володимировича. |
Результати голосування з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова Комісії - Дідур Анатолій Арсенович Член комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна |
Результати голосування з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного:
1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. |
Результати голосування з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 4-му питанню порядку денного:
1. Затвердити Звіт Директора Товариства за 2013 рік. |
Результати голосування з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 5-му питанню порядку денного:
1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 2. Затвердити висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. |
Результати голосування з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 6-му питанню порядку денного:
1. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті або схвалені Наглядовою Товариства в період часу з 23.04.2013 року по 09.04.2014 року. 2. Схвалити дії, рішення та угоди, вчинені, прийняті чи схвалені виконавчим органом Товариства в період часу з 23.04.2013 року по 09.04.2014 року та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради. |
Результати голосування з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 7-му питанню порядку денного:
1.Затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік |
Результати голосування з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 8-му питанню порядку денного:
1. Весь чистий прибуток, отриманий в 2013 році, направити на збільшення виробничих потужностей. |
Результати голосування з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 9-му питанню порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2.Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» в новій редакції. 3.Надати повноваження та доручити підписати Статут директору Товариства Бажан Людмилі Петрівні. 4.Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. |
Результати голосування з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 10-му питанню порядку денного:
1.Затвердити Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізора , Положення про загальні збори акціонерів , Положення про Виконавчий орган Товариства. 2.Доручити підписання положень Директору Товариства. |
Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 11-му питанню порядку денного:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ( викладені в проекті типового контракту ( цивільно-правового договору ), додаток № 2 до даного протоколу) у зв’язку з чим встановити , що :
Цивільно-правовий договір із членам Наглядової ради підписує директор Товариства. |
Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 12-му питанню порядку денного:
1. Припинити повноваження (звільнити) ревізора Товариства ТОВ «Ковчинське» в особі Зеленського Віктора Михайловича. |
Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Результати підрахунку голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
Прізвище ім’я по батькові кандидата | Кількість голосів відданих акціонерами за кандидата |
Шарапова Ольга Вікторівна | 356935 |
Підсумки кумулятивного голосування : згідно частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраною на посаду Ревізора Товариства є Шарапова Ольга Вікторівна.
Загальні збори прийняли наступне рішення по 13-му питанню порядку денного:
1. Обрати Ревізором Товариства Шарапову Ольгу Вікторівну строком на 3 роки. |
Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів учасників зборів |
«ЗА» | 356935 | 100 |
«ПРОТИ» | - | - |
«УТРИМАЛИСЬ» | - | - |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
Загальні збори прийняли наступне рішення по 14-му питанню порядку денного:
|