ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):
- Дата, час та місце проведення:
10 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань.
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів.
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 04 квітня 2014 року (24 година).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Про затвердження висновку Ревізора.
- Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства.
- Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та порядок виплати дивідендів.
- Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
- Про затвердження Положення про Наглядову Раду, Про Ревізора , Про загальні збори акціонерів , Про Виконавчий орган Товариства.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- Про обрання нового Ревізора Товариства.
- Про надання повноважень директору Товариства на вчинення значних правочинів, в яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у період до наступних загальних зборів акціонерів.
- Порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.
- в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.
Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – заступник директора Дідур Анатолій Арсенович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2013 рік
Найменування показника | період | |
Звітний 31.12.2013 | Попередній 31.12.2012 | |
Усього активів | 41620 | 24298 |
Основні засоби | 12111 | 9727 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 2980 | 2980 |
Запаси | 3271 | 2167 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 8247 | 6275 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 1490 | 35 |
Нерозподілений прибуток | 24037 | 17710 |
Власний капітал | 25921 | 19594 |
Статутний капітал | 1785 | 1785 |
Довгострокові зобов’язання | - | - |
Поточні зобов’язання | 15699 | 4704 |
Чистий прибуток (збиток) | 6327 | 301 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 357045 | 357045 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) | 492 | 389 |
Директор ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» Бажан Л.П.